Փողերի լվացման, ինչպէս որ տեղի է ունենում

«Փողերի լվացման», - մի գործընթաց է, որը մի շարք ընթացակարգերի եւ մեթոդների փոխանցել ստացված ապօրինի գործողությունների ցանկացած այլ ակտիվների. Անհրաժեշտ է ապահովել, որ իրենց իրական ծագումը անհայտ է մնում, այդ սեփականատերերը չգիտեն, թե ողջ ճշմարտությունը, եւ իշխանության ներկայացուցիչները չէին բարձրացնում որեւէ հարց: «Money» - ն օրինականացումը եկամուտների. Սա վերաբերում է նրանց, ովքեր ձեռք բերել անօրինական միջոցներով:

Մենք խոսում միջոցների ստացված ձեւով կաշառքների որպես փրկանք, ԶԼՄ-ների, բռնել են դեմքը, որպես արդյունքում հանձնաժողովի կողոպուտի, գողության, դրամաշորթության, ահաբեկչության եւ այլն: «Լվացման» փողերը կարող է դիտարկել գրեթե հետո ցանկացած հանցագործության հետ կապված անօրինական եկամուտների. Հնարավորությունը սպառնալիք է ոչ միայն հասարակությանը, այլեւ տնտեսության համար:

«Լվացման» գումար է Ռուսաստանում, սկզբունքորեն, ինչպես եւ ցանկացած այլ երկրում, ապա դա իրականացվում է երեք փուլով: Դրանցից առաջինը կապված է տեղաբաշխման ապօրինաբար ձեռք բերված միջոցների ֆինանսական հաստատությունների, երկրորդ փուլում ֆինանսական գործարքները, որոնք օգնում են թաքցնել այն փաստը, որ այդ փողը ստացված հանցավոր գործունեության: Վերջում գործընթացի մայրաքաղաք վերադառնում հանցագործին, բայց հիմա դա «մաքուր»: Վերադառնալ դա կարող է ոչ միայն փողի, այլ նաեւ այն ձեւով որոշ գույքային իրավունքների ընտրանքներ շատ են:

«Լվացման» գումար կարող է կատարվել տարբեր configurations. Նրանք ներառում են բանկային հաստատությունների, անցկացման դրամական գործարքներ, մոլախաղերի, որ գնման եւ հետագա վաճառքը ոսկերչական, տրանսպորտային միջոցների, մշակութային արժեքների, բաժնետոմսերի, անշարժ գույքի եւ այլն: Վերջերս, «լվացում» գումար է կատարվում նույնիսկ ավելի Ինտերնետում: Հաճախ նկատվում արժութային շահարկման.

Այս ամենը զգացել scammers փորձում է խառնել բոլոր հետքերը, եւ գործընթացը «մաքրման» է ծախսել, քանի որ հանգիստ, որքան հնարավոր է, առանց ներգրավման որեւէ ուշադրություն. Նրանց քայլերը շատ դժվար է հետեւել:

«Լվացման» գումար կարող է կատարվել միջոցով փաստաթղթերի կեղծման, կնքման «կեղծ» պայմանագրերի, կեղծ հայտարարություններ է անում հաշվետու փաստաթղթերում: Այսօր նույնիսկ օգտագործվում կեղծ վարկ.

Այն համարվում է հարկային հանցագործությունները, չվերադառնալու արժույթով արտերկրում, ինչպես նաեւ ոչ-վճարումը մաքսային տուրքերի չի համարվում «կեղտոտ փողերի» աղբյուրները, սակայն միջոցները ստացել, որի հետեւանքով այն ամենը, ինչ նկարագրված է վերը, նույնպես կարելի է համարել «լվացել»:

«Լվացման» փողի հնարավոր միջոցով «ձախ» է ընկերության. Որն է այս ընկերությունը: Նրանք գրանցվել են թեկնածուներից: Հաճախ այն փաստաթղթերը, ըստ դրանց սեփականատերերի են նրանք, ովքեր այլեւս կենդանի բոլորը: Այստեղ հարկ է նշել, մեկ օր ֆիրմաներ. Նրանք միայն արձանագրվել է որոշ անհատներ կարողացել է կատարել նրանց օգնությամբ անհրաժեշտ գործողությունների: Երբ գրանցումը այս դեպքում օգտագործվում են զանգվածային իրավաբանական հասցե եւ հիմնադիրներին շատ դեպքերում նրանք են նաեւ խրտվիլակ: Լուծարումից հետո այդ ընկերությունների չի թողնում որեւէ հետքեր, ոչ clues.

Քրեական կազմակերպությունները պետք է փող լվանալու կարող է հայտնաբերել եւ ամբողջությամբ իրավական ամուր. Ուղղությունը, իրենց աշխատանքի չունի. Գլխավորը այն է, որ նրանք կարող են կայուն գործունեությունը, եւ ստեղծել պատրանք, որ սեփականատերը ունի եկամուտ, որը օրինական է: Դեպքում խնդիրների հետ իշխանությունների կամ հարկային մարմնի, նա մատնանշում է այն փաստը, որ այն ձեռք է բերել կամ այլ գույքային վրա ստացված միջոցների ընկերության հիմնել. Դա շատ հուսալի.

Զարմանալի է, որ «լվացման» գումար կարող են կատարվել եւ մի կյանք առանց չափազանց մեծ աղմուկ: Բանն այն է, որ դա երբեմն բավարար չէ սպասել մի որոշակի ժամանակահատվածում.