Օրենք, Կարգավորիչ Compliance
Գործարքը անձնագրի
Ապա գործարքը անձնագրի մի փաստաթուղթ, որի գրանցումը պարտադիր է իրականացնում վճարային գործարքներ միջեւ ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ, անկանխիկ, երբ միջոցները անցնել միջոցով հաշիվների:
- որպես վճարման ապրանքների (աշխատանքների կամ ծառայությունների), որոնք ներմուծված են մաքսային տարածք կամ արտահանվող դա իրականացվում է արտաքին առեւտրի պայմանագրի, ստորագրված է իրավաբանական անձանց
- գործունեությամբ միջպետական վարկավորման եւ փոխառության:
Որ գործարքը անձնագրի, որը պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ տվյալները տեղեկացնելու եւ ապահովել ինտեգրումը գործողությունների, որին մասնակցել են արտարժույթով, որն օգտագործվում է կազմակերպությունների, որոնց գործառույթները ներառում են խնդիրը մոնիտորինգի իրականացումը պայմանագրային գործունեության միջեւ ռեզիդենտների եւ ոչ ռեզիդենտների. Ի լրումն այս փաստաթղթի, հաշիվ-ապրանքագրերը, հաստատելով ներմուծումը կամ արտահանումը ապրանքների, ինչպես նաեւ ակտերը ստորագրել են կողմերի համար ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման կամ իրականացման տեղեկատվական գործունեության առկա է լիազորված բանկերի: Այս ֆինանսական հաստատությունները վերահսկվում է արտաքին տնտեսական պայմանագրերի:
Trading է բարտերային հիմունքով, արտադրված միջեւ բնակիչների տարբեր երկրների, կարող է իրականացվել միայն այն բանից հետո, համապատասխան գործարքը անձնագրերը կտրամադրվեն: Այս փաստաթուղթը, այս տիպի պայմանագրի, պետք է պարտադիր նշվում են տվյալներ վճարումների կանխիկ եւ այլ միջոցներով: Արժութային թարգմանությունները պետք է իրականացվի միայն բանկի կողմից, որի կատարումը գործարքի անձնագրի արտադրվել: Կան բացառություններ միջազգային պայմանագրերի, երբ կազմելու այս փաստաթուղթը նախապայման չէ: Կարգավորող մարմինները չի պահանջում գործարքի անձնագրով, եթե արտարժույթի հարաբերությունները միջեւ ծագած:
- ֆիզիկական անձանց կողմից եւ ոչ ռեզիդենտների.
- ոչ ռեզիդենտի եւ իրականացնող կազմակերպությունը իր վարկավորումը.
- Ռուսաստանի բանկը, որ Ռուսաստանի կառավարությունը, լիազորված մարմինը գործադիր իշխանության դաշնային մասշտաբով եւ ոչ ռեզիդենտի.
- ոչ ռեզիդենտի եւ ռեզիդենտ, այն դեպքում, որ եզրակացության օտարերկրյա վարկային գործարքների գումարի չգերազանցող հինգ հազար դոլար ;.
- ռեզիդենտ եւ ոչ ռեզիդենտ, երբ արտադրությունը արտաքին առեւտրի համաձայնագրերի, եթե գումարը պայմանագրում ավելի քան հիսուն հազար դոլարով:
Գործարքը անձնագրի համար յուրաքանչյուր արտաքին առեւտրի պայմանագրի կատարվում է միայն մեկ անգամ մի բնակիչ մեկ բանկում ծառայում է այն: Ֆինանսական ինստիտուտները տրամադրում է հետեւյալը.
- պայմանագիրը, որը հիմք է հանդիսանում արժութային գործառնությունների բնույթի.
- գործարքը անձնագրային երկու օրինակից.
- թույլտվությունը մարմնի կողմից իրականացնող արժութային վերահսկողությունը վիրահատություններ փոխանցման միջոցների, ինչպես նաեւ, որոշ դեպքերում, բացել հաշիվներ ոչ ռեզիդենտ բանկերում.
Բոլոր փաստաթղթերը պետք է վավերական լինի օրը դրամաշնորհի: Պաշտոնյաներ օտարերկրյա պետությունների պետք է հաստատվի է ապոստիլով իրավասու ազգային իշխանություններին այդ երկրներում: Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը գործարքի վկայականի, պետք է ներկայացվեն բնօրինակի կամ այն ձեւով վավերացված պատճենների: Գործընթացը կատարվում է հետեւողական կերպով բանկի հետ: Ստացման ձգձգումներ անձնագրերը գործարքների պետք է լինի ամիսը, ամսաթիվը, որը նախորդում է որեւէ կատարումը արտաքին առեւտրային պայմանագրերի:
Բանկը նորացնում փաստաթղթերը, եթե պայմանագիրը ներառված նոր տեղեկատվություն կամ կա մի փոփոխություն տեղեկատվության. Փակման գործարքի անձնագրերի կողմից ֆինանսական հաստատությունների հետո կատարման պայմանագրով կողմերի ստանձնած իրենց պարտավորությունների, ինչպես նաեւ որոշ այլ դեպքերում, որոնք նախատեսված են օրենսդրությամբ:
Similar articles
Trending Now